Восстановление леса – общая забота
19.04.2025
963
Четверть века на страже безопасности
18.04.2025
2609
Рекламный баннер 990x90px top
️ В Нижегородской области правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность
10:13 04.03.2025 16+
️ В Нижегородской области правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность
В рамках предварительного следствия установлено, что участники преступлений группы с 2021 года через подконтрольные фиктивные организации и ИП осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов денежных средств с назначением платежей по фиктивным основаниям.
В дальнейшем суммы обналичивались и выдавались клиентам с удержанием не менее 16% в качестве вознаграждения.
За четыре года организаторами преступной деятельности извлечён доход в сумме 31 016 206 рублей.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области вместе с коллегами областного УФСБ России при поддержке Росгвардии провели 28 обысков и задержали предполагаемых организаторов преступной схемы.
Изъято 22,5 млн рублей, печати, электронные носители информации и иные улики, подтверждающие незаконную деятельность подозреваемых.
Следователями следственной части ГСУ областного полицейского главка по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
В рамках предварительного следствия установлено, что участники преступлений группы с 2021 года через подконтрольные фиктивные организации и ИП осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов денежных средств с назначением платежей по фиктивным основаниям.
В дальнейшем суммы обналичивались и выдавались клиентам с удержанием не менее 16% в качестве вознаграждения.
За четыре года организаторами преступной деятельности извлечён доход в сумме 31 016 206 рублей.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области вместе с коллегами областного УФСБ России при поддержке Росгвардии провели 28 обысков и задержали предполагаемых организаторов преступной схемы.
Изъято 22,5 млн рублей, печати, электронные носители информации и иные улики, подтверждающие незаконную деятельность подозреваемых.
Следователями следственной части ГСУ областного полицейского главка по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Оставить сообщение: